Надішліть питання, ніж ми можемо бути Вам корисні, і отримаєте персоналізоване пропозицію прямо зараз!
14 березня 2018 р
Латвійський банк Rietumu заборонив нерезидентам долари
Латвійський банк Rietumu, який раніше вже був оштрафований в зв'язку зі справою про відмивання грошей, після випадку з ABLV просить клієнтів-нерезидентів здійснювати операції в євро, а не в доларах
РИГА, 14 березня - Sputnik. Латвійський банк Rietumu після скандалу з ABLV оголосив клієнтам-нерезидентам про припинення операцій в доларах США, нерезидентів просять конвертувати долари в євро, повідомляє bfm.ru.
За даними порталу, кілька клієнтів Rietumu звернули увагу, що в особистому кабінеті неможливо приймати платежі на іноземна особа в доларах США, можна і проводити платежі в доларах. Клієнтам запропоновано конвертувати кошти з доларів в євро.
За словами партнера Paragon Advice Group Олександра Захарова, така практика періодично виникає в банку з минулого року, в зв'язку з чим багато фізосіб-нерезиденти закрили рахунки в цьому банку.
"Це сталося після відомого інциденту у Франції, коли банк Rietumu був позбавлений права працювати там якусь кількість часу. В минулому році було встановлено досить серйозне зростання попиту на отримання дозволів на проживання в Європейському союзі, відповідно, на друге громадянство достатньої кількості російських підприємців , і не тільки російських, а й з усього колишнього Союзу. Я вважаю, що тільки ті особи, які змогли отримати правовий зв'язок з Євросоюзом, зберігають переваги у вигляді можливості здійснювати операції в дол рах США ", - заявив Захаров.
Нагадаємо, Паризький кримінальний суд в минулому році засудив латвійський банк Rietumu banka у справі про відмивання грошей France Offshore до штрафу в 80 мільйонів євро. Крім того, суд заборонив банку протягом п'яти років здійснювати банківську діяльність на території Франції за пособництво в ухиленні від сплати податків.
Долі ABLV ніхто не хоче
Директор московського офісу компанії Tax Consulting UK Едуард Савуляк вважає, що Rietumu не хоче повторити досвід ABLV Bank, який структура американського Мінфіну FinCen звинуватила у відмиванні грошей. Савуляк зазначив, що рік тому американські аудитори перевіряли абсолютно все латвійські банки, включаючи Rietumu, який отримав штраф за це.
"Тоді мова йшла про те, щоб всю Латвію, не тільки найбільші банки, відключити від доларових кореспондентських рахунків, тому що конкретно американці вважають, що латиші" миють "гроші. У поточній ситуації доларовий кореспондентський рахунок - це можливість залишитися без банківського бізнесу. Ні одного банку немає, який би з доларами не працював, а працював з євро, припустимо, у кого б Європейський центральний банк відкликав ліцензію за відмивання. Якщо подивитися, хто працював з доларами, американці відкликали ліцензії у банків 50, тому Rietumu зараз ащіщает себе ", - заявив Савуляк.
Раніше Sputnik Латвія повідомляв, що 13 лютого мережу по запобіганню фінансових злочинів FinCEN, що знаходиться в підпорядкуванні Мінфіну США, заявила, що підозрює латвійський ABLV Bank у відмиванні грошей, і запропонувала заблокувати його кореспондентські рахунки в доларах. З повідомлення FinCEN слід, зокрема, що банк був пов'язаний з збройової програмою КНДР. Також в заяві FinCEN йдеться, що керівництво латвійського ABLV Bank підкупляло чиновників. У банку звинувачення назвали "кричущою наклепом".
На позачергових зборах акціонерів 26 лютого ABLV Bank прийняв рішення про самоліквідацію.
Пізніше міністр фінансів Дана Рейзніеце-Озола за підсумками зустрічі з заступником секретаря Мінфіну США з питань боротьби з тероризмом Маршаллом Біллінгслі заявила, що доля ABLV може спіткати ще десять банків в Латвії, у яких велика частка вкладників-нерезидентів.
За словами Рейзніеце-Озол, американська сторона вказала на ризики, які все ще зберігаються в банківському секторі Латвії.
"Латвійський фінансовий сектор дорікають в тому, що банки використовуються для перерахування коштів, пов'язаних з схильними санкцій особами, підприємствами або країнами", - сказала міністр. Рейзніеце-Озола зазначила, що Латвія і США одностайні в думці про те, що латвійські банки повинні значно скоротити бізнес обслуговування ризикованих нерезидентів. Причому США дали зрозуміти, що на це дається мало часу.
Авторська орфографія і пунктуація збережені.
джерело: ru.sputniknewslv.com
Всі головні новини