У вівторок влада США висунули офіційні звинувачення проти вісьмох комерсантів - громадян Росії та Сирії, підозрюваних у відмиванні грошей і порушення економічних санкцій США відносно Сирії та Криму. згідно заявою Держдепартаменту США, обмеження вони обходили, використовуючи фіктивні компанії і підроблені документи.
(Фото: pixabay)
За даними американської Феміди, п'ятеро росіян і троє сирійців вели незаконний бізнес через російську транспортно-експедиційну компанію «Совфрахт».
За інформацією з обвинувального акта , В 2011 році банки почали відмовляти «Совфрахт» в скоєнні доларових платежів до Сирії. Після цього, щоб обійти обмеження, зловмисники стали використовувати липові структури і підроблені транспортні та фінансові документи.
Як свідчать дані, бізнесмени нібито задіяли суду російської судноплавної компанії «Транспетрочарт», щоб таємно перевозити авіапаливо і інші товари в Сирію.
На початку 2016 року підрозділ Мінфіну США - Управління по контролю над іноземними активами (OFAC) - заблокувало два платежу на загальну суму 2 585 340 доларів, які «Совфрахт» хотів провести через США як оплату поставки авіапалива для Сирії.
Як наслідок, підозрювані, згідно з обвинувальним актом, почали залучати сторонні фірми, щоб продовжувати платити в доларах за партії вантажів в Сирію.
Тим часом у вересні 2016 року OFAC внесло «Совфрахт» в чорний список за порушення санкцій щодо Криму і заборонило компанії здійснювати доларові переклади (незалежно від їх призначення - як оплату поставок до Сирії чи ні) без попереднього отримання особливої ліцензії від OFAC.
У відповідь на нові обмеження обвинувачені почали використовувати компанію Maritime Assistance LLC як ширму для «Совфрахта», щоб не припиняти платежі в доларах. Як стверджує звинувачення, співробітники обох фірм виконували одні й ті ж функції, при цьому Maritime Assistance LLC прийняла на себе борги і контракти, зобов'язання за якими раніше ніс «Совфрахт».
Maritime Assistance LLC, як свідчать дані, продовжувала розраховуватися доларами за відвантаження авіапалива в Сирію, порушуючи санкції і проти арабської країни, і проти Криму.
«Санкції США щодо Сирії і Криму покликані поставити заслін підтримки Сирією тероризму і бажанням цієї країни отримувати і використовувати зброю масового знищення, а також перешкоджати діям тих, хто прагне підірвати демократичні процеси в Україні і її територіальну цілісність, - заявив заступник генпрокурора з питань національної безпеки Джон Демерс. - Відомості вказують на те, що обвинувачені вступили в злочинну змову з метою порушити санкції США проти Сирії та Криму, що становить загрозу як американським інтересам в регіоні, так і нашої міжнародної політики, а також національної безпеки на території самих США ».
Розслідуванням цієї справи займається столичне управління ФБР у Вашингтоні. У разі визнання провини підозрюваним загрожує до 25 років в'язниці.