Умовні терміни та амністія - так завершився процес для 13 фігурантів гучної справи «обнальной майданчики», яка діяла в «Майстер-Банку». Тільки за два роки там «прокачали» 11 млрд рублів, а незаконний дохід «тіньових банкірів» склав більше 24 млн 
Фото: Павло Смертін / ТАСС
Дивно м'яким вироком завершилося одне з найгучніших справ про «обнальной майданчику», яка діяла в «Майстер-Банку». Замоскворецький суд Москви призначив умовні терміни від півтора до чотирьох років всім 13 учасникам злочинної групи, яка за два роки встигла перевести в готівку 11 млрд і заробити на цьому 24 млн рублів. При цьому всі фігуранти, включаючи колишнього віце-президента «Майстер-Банку» Євгена Рогачова, потрапили під амністію. Тим самим вони позбулися судимості і покинули зал суду з незаплямованою біографією.
За матеріалами генерала Сугробова
Судовий процес над Євгеном Рогачова та 12 його співучасниками почався в листопаді минулого року і зайняв кілька місяців. За цей час суд досліджував 200 томів кримінальної справи. Воно було порушено ще в 2011 році Слідчим управлінням МВС по ЦАО за матеріалами Головного управління економічної безпеки і протидії корупції МВС, яке в той час очолював засуджений згодом за фальсифікацію матеріалів кримінальних справ на 22 роки колонії генерал Денис Сугробов . За деякими даними, саме його відомство претендувало на контроль за тіньовою діяльністю «Майстер-банку», проте не змогло поділити його з іншого потужною структурою - ФСБ. Протистояння силових відомств вилилося в кримінальне переслідування самого Сугробова і зачистку в колі його підлеглих, багато з яких сіли разом з ним на лаву підсудних.
Пізніше справу про відмивання грошей в «Майстер-банку» передали для розслідування в Слідчий департамент МВС, а його фігурантами стали 13 осіб. Це колишній віце-президент «Майстер-Банку», начальник управління корпоративного бізнесу Євген Рогачов, його підлеглі Ігор Бабичев і Андрій Орлов, а також бізнесмен з Нальчика Ельдар Кунашев, який, як вважає слідство, допомагав організувати злочинну схему і знаходив клієнтів. Частина фігурантів - Марина Воробйова, Наталія Камишнікова, Ксенія Євсєєва, Володимир Кузнєцов, Максим Пудов та Мурат Урусов - займалися тим, що за певну плату збирали потрібний пакет документів і реєстрували в податковій в якості індивідуальних підприємців громадян. На цих людей згодом в «Майстер-Банку» і відкривалися підконтрольні рахунки. Через них тіньові банкіри прокачували астрономічні суми. Всього, за даними СД МВС, з травня 2010 року по березень 2012 року співучасники змогли отримати кошти готівкою на суму понад 11 млрд рублів. За свої послуги організатори незаконної схеми брали комісію в розмірі 3-7% від сум платежів, а незаконний дохід, за версією звинувачення, за два роки склав понад 24 млн рублів. Підсудна Галина Штанько на прохання Євгена Рогачова, не будучи співробітником банку, контролювала рух грошей на рахунках «іпшніков», а Рустам Керуючий і Тимур Аріпшев займалися інкасацією готівки та доставляли її клієнтам.
незнайдені мільйони
В ході судового процесу Євген Рогачов повністю визнав вину, його підлеглі Орлов і Бабичев її заперечували, а решта підсудних погодилися з обвинуваченням лише частково. Так, вони стверджували, що не входили ні в яку в організовану групу, а лише за невелику плату робили те, що їх просили. Ельдар Кунашев, якій слідство фактично відвело роль «правої руки» Євгена Рогачова, наполягав, що ні був організатором злочинної схеми, та й заробив він за два роки лише 1 млн 200 тисяч рублів. Цю суму він готовий був повернути в бюджет. На думку його адвоката Андрія Сурова, роль одного з організаторів злочинної групи його клієнту поставили лише тому, що той «не зайняв угодовську позицію» зі слідством і три роки взагалі не давав жодних свідчень. «Свого часу мій підзахисний приїхав в Москву для того, щоб почати бізнес, щоб знайти гроші на лікування хворого сина, - розповів Business FM Суров. - Він намагався організувати фірму, яка б займалася доставкою товарів народного споживання з Китаю. Коли він ходив і оббивав пороги банків в пошуках кредитування, в «Майстер-Банку» він і познайомився з Рогачова ».
Кунашев рік провів під домашнім арештом, перш ніж його відпустили під підписку. Його захисник стверджує, що слідство у справі було проведено з численними порушеннями, а витягнутий в результаті незаконної схеми дохід був у рази менше. За словами Андрія Сурова, проведена на слідстві експертиза була зроблена невірно: захопили період, який фігурантам навіть не усвідомлюють свої дії. «Ніхто ніяких грошей, природно, не знайшов, а самі підсудні заявили, що не бачили цих мільйонів», - додав адвокат.
У ході дебатів сторін прокурор просив визнати всіх підсудних винними в незаконній банківській діяльності, досконалої організованою групою з отриманням доходу в особливо великому розмірі (п «а» і «б» частини 2-ї статті 172 КК РФ). Він запросив для фігурантів від двох до чотирьох з половиною років позбавлення волі умовно з штрафами.
гуманний вирок
Суддя Олена Аверченко втомлювати присутніх читанням багатосторінкового вироку не стала, озвучивши лише вступну та резолютивну частини. Вона дала кожному в середньому на півроку менше, ніж просило звинувачення - від півтора до чотирьох з половиною років позбавлення волі умовно з штрафами від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Мінімальне покарання в півтора року умовного терміну зі штрафом в 100 тисяч рублів вона призначила Максиму Пудову, а максимальне - у чотири роки позбавлення волі зі штрафом у півмільйона рублів - Євгену Рогачова. Також на чотири роки умовно був засуджений підсудний Ельдар Кунашев, його штраф залишив 300 тисяч рублів. Однак, оскільки всі фігуранти потрапили під амністію, оголошену в честь 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні, то суд звільнив їх як від основного, так і від додаткового покарання і зняв з них судимості.
Захисники назвали призначений вирок гуманним і справедливим. Вони не будуть його оскаржувати. Адвокат Євгена Рогачова Іван Сустін не міг приховати радості. «Призначення Рогачова та іншим фігурантам справи покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, ми вважаємо справедливим, так як реальні бенефіціари незаконної банківської діяльності - а саме колишнє керівництво банку - ховаються від органів попереднього розслідування. Це той рідкісний випадок, коли обійшлося без призначення жорстких термінів стрілочникам. Тому що з 13 підсудних тільки троє були співробітниками банку, а решта мали опосередковане відношення і випадково потрапили в кримінальну справу », - заявив Business FM захисник. Він додав, що його клієнт близько десяти місяців провів у СІЗО і п'ять років перебував під підпискою про невиїзд. «Думаю, це досить. Суд врахував цю обставину », - додав адвокат.
У свою чергу, Андрій Суров зазначив, що ніхто з числа вищої ланки керівництва «Майстер-Банку» за винятком Рогачова в справу про незаконне «переведенні в готівку» коштів так і не потрапив: ні глава кредитної установи Борис Булочник, ні його справжня «права рука» , член ради директорів Микола Резніков. «У цій справі просто взяли і вирвали з пісні слово, не вказавши жодної передісторії, хоча всі розумні люди розуміють, що так не буває. Злочин серйозне, воно вимагало серйозної підготовки, ресурсів і іншого, і не відбувається на рівні тільки виконавців. Але цього, звичайно ні в обвинуваченні, ні у вироку немає », - уклав захисник.
«Майстер-Банк» був заснований в 1992 році. Його очолював Борис Булочник, який разом з членами сім'ї сукупно володів близько 85% акцій, що залишилася частку ділили Кирило Гудзинський і Геннадій белячка. Центробанк відкликав у «Майстер-Банку» ліцензію в листопаді 2013 року . На той час він входив до першої сотні російських кредитних організацій за розміром активів і володів однією з найбільших мереж банкоматів - понад три тисячі. Обсяг депозитів і рахунків фізичних осіб «Майстер-Банку» оцінювався майже 47 млрд рублів.
Додати BFM.ru в ваші джерела новин?
Ru в ваші джерела новин?